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El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la indagatoria de José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero. El exdiputado nacional y referente de La Libertad Avanza es investigado por una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
Según la acusación, la fiscalía sostiene que Espert habría intentado justificar el origen de esos fondos mediante distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama y pagos vinculados a un fideicomiso denominado Dunas.
En el requerimiento presentado ante la Justicia también fue incluida Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al economista, por la presunta presentación de documentación contable falsa destinada a respaldar el origen del dinero investigado.
